证券代码：603501          证券简称：豪威集团             公告编号：2025-068 转债代码：113616          转债简称：韦尔转债             豪威集成电路（集团）股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说 大略要紧遗漏，并对其本体的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。 蹙迫本体请示：    ?   边界 2025 年 6 月 24 日，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，经公司第七届董事会第二 次会议审议，公司董事会决定本次不应用向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益， 且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日），如再次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。    ?   自 2025 年 12 月 24 日脱手个来曩昔从头起始打算，若“韦尔转债”再次 触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转 债”转股价钱的向下修正权益。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开采            （证监许可20203024 号）核准，公司公开采行 244,000 行可调度公司债券的批复》 万元可调度公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券来往所“自律监管决定书202124 号”文得意，公司 24.40 亿元可调度公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    笔据联系划定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开采行可调度公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“韦尔转债”存续时辰为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，开动转股价钱为 222.83 元/股。   （二）转股价钱调整情况   笔据《召募诠释书》的议论划定，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调整。 税），笔据《召募诠释书》的议论划定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 元/ 股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日） 起顺利。 税），以成本公积金向举座激动每股转增 0.35 股，笔据《召募诠释书》的议论规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起顺利。 税），笔据《召募诠释书》的议论划定，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 元/ 股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日） 起顺利。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。笔据《召募诠释书》的议论划定，                                   “韦尔转债” 的转股价钱将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 税），笔据《召募诠释书》的议论划定，“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 元/ 股调整为 162.66 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日） 起顺利。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.66 （含税），笔据《召募诠释书》的议论划定， 元/股调整为 162.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 12 月 18 日（除权除息 日）起顺利。   二、转股价钱修正依据   笔据《召募诠释书》的议论划定，在本次刊行的可调度公司债券存续时代， 当公司股票在职意邻接三十个来曩昔中有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会 表决。上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可扩充。   三、对于转股价钱不向下修正的具体本体   边界 2025 年 6 月 24 日，公司股票已出现轻易邻接三十个来曩昔中十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱 向下修正条件。   鉴于公司基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司恒久适应 发展后劲与内在价值的信心，为补救举座投资者的利益，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票得意、0 票反对、0 票弃权的表决成果 审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本次弗成 使向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益，且在畴昔 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提 出向下修正决议。   自 2025 年 12 月 24 日脱手个来曩昔从头起始打算，若“韦尔转债”再次触发 转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转债” 转股价钱的向下修正权益。   敬请弘大投资者肃穆投资风险。   特此公告。                       豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

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